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A PROPOS

Le renseignement :
Un outil stratégique pour la gestion des risques

Du recueil du renseignement à la preuve:

Nous intervenons dans le cadre de la gestion des risques réglementaires de "non-conformité" liés à l'éthique, à la réputation, à la LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme) et en prise avec votre activité commerciale, financière.

L’activité de l’agence consiste à : recherches de renseignements , enquêtes , analyses d'informations élaborations de rapports clairs, concis et en lien avec la sécurité financière, économique, la fraude et la compliance.

Notre démarche se construit autour des informations vitales pour les entreprises, leurs actionnaires, leurs dirigeants, telles que :

  • Qui sont-ils ?
  • Y a-t-il un risque de blanchiment des capitaux ?
  • Ont-ils (ou elles, les entreprises) un lien avec le financement du terrorisme?
  • Des personnes (morales ou physiques) pourraient-elles nuire à l'image de notre client ?

Grâce à nos investigations nous permettons aux entreprises victimes de comportements délictueux de reconstituer les faits et recenser les éléments de preuve recevables en justice dans le cadre d'un procès (contentieux d’affaires, fraude interne et externe, concurrence déloyale, contrefaçon).

Afin de maîtriser et d’anticiper les risques liés à votre poste clients, l’agence vous propose des solutions efficaces d’analyse du risque client et fournisseur.

Basée à Île de la Réunion (Océan Indien), l’agence intervient pour des clients menant une expansion internationale ou pour des clients étrangers investissant en France , sur les îles de l’Océan Indien ou à l’étranger.

Nous intervenons pour des clients très variés (groupes français et internationaux, filiales françaises de multinationales,établissements bancaires , compagnies d’assurances, sociétés cotées ou fonds d’investissement etc.).

Notre « objectif » est d’être un tiers expert et de confiance, reconnu pour la qualité de ses prestations et son engagement auprès des professionnels de la banque, de l’assurance et des entreprises.

Fort de plusieurs années d’expérience en la matière, notre agence met toutes ses connaissances et compétences à votre service afin de répondre à vos besoins dans le respect des règles de l’art, de la déontologie et de la probité propre à notre métier.

 
 

Fort de
plusieurs années
d’expérience
en la matière

Une couverture complète des grands domaines de la fraude en entreprise:

  • Nous disposons de moyens dédiés au renseignement permettant de lutter contre le risque de fraude et de malversation.
  • Travaillant en synergie avec les Conseils de nos clients, nous les aidons à intégrer le risque de fraude dans la stratégie commerciale de l’entreprise.

Une réponse adaptée aux besoins spécifiques de certains marchés:

  • Nos prestations s'adressent uniquement aux professionnels.
  • Nous instruisons des dossiers touchant au monde des affaires pour différents acteurs économiques et industriels dans la zone Océan Indien, France, Europe et à l’international.
Credit Manager est le nom commercial de notre Agence de Recherches Privées qui est l'abréviation de Conseil en Renseignement pour les Entreprises, Défense et Investigations pour le secteur Tertiaire a l’attention du Manager qui a comme objectif d’accroître la productivité,les profits et la sûreté de son entreprise.
L'agence et son dirigeant sont autorisés à exercer suite à l’obtention des Agréments AUT-974-2112-09-11-20130346629 et AGD-974-2112-09-1120130330377délvrés par le Conseil National des Activités Privés de Sécurité (C.N.A.P.S) établissement public administratif placé sous tutelle du ministère de l’intérieur, conformément à la nouvelle réglementation en vigueur, Livre VI - Titre II du Code de la Sécurité Intérieure Art. L622-6 Code de la Sécurité Intérieure.