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A PROPOS

Le renseignement d’affaires :
permet d'assurer une meilleure gestion  des risques

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme :

Les entreprises sont  exposées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, elles sont  assujetties à des dispositions en matière de lutte anti blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB-FT).

Elles doivent procéder à l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et  de financement  du terrorisme.

Lutte contre la fraude et la corruption :

Les sociétés françaises et les groupements d’intérêt économique ainsi que des sociétés étrangères ayant des activités économiques en France doivent mettre en place des procédures d’analyser du risque.

Ils doivent évaluer la situation des clients , des fournisseurs de premier rang et intermédiaires mais aussi identifier les bénéficiaires effectifs.

La lutte contre la fraude en entreprise et les contentieux des affaires :

La fraude d’origine interne ou encore externe est un risque majeur pour les entreprises et ce, quel que soit son secteur d'activité, aucune entreprise n'est épargnée.

Constituent des actes frauduleux : l’escroquerie, l’abus de confiance , le faux et usage de faux.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de plus celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il est donc nécessaire, avant d’engager une procédure judiciaire, de réunir les preuves qui permettront de démontrer objectivement au juge le bien-fondé des demandes

Les investigations permettent  d’établir les faits, identifier les auteurs de la malversation ou récupérer les actifs dissimulés, rechercher des témoins.

Le renseignement d’affaires des investigations dédiées aux entreprises

Le renseignement d’affaires constitue l’un des rouages indispensables de votre procédure de compliance.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme (LAB-FT) la fraude, la corruption et les contentieux des affaires, en qualité d’agent de recherche et d’investigation , également communément dénommé « détective privé » ,nous sommes chargés de recueillir des informations et des  renseignements en vue de la défense de nos mandants

Nous procédons à des investigations sur initiative de nos clients ( mandat et convention d’honoraires) dont nous assurons le soutien et l’assistance opérationnelle.

Basée à Île de la Réunion (Océan Indien), l’agence intervient pour des clients menant une expansion internationale ou pour des clients étrangers investissant en France , sur les îles de l’Océan Indien ou à l’étranger.

Nous intervenons pour des clients très variés (groupes français et internationaux, filiales françaises de multinationales,établissements bancaires , compagnies d’assurances, sociétés cotées ou fonds d’investissements, etc )

Fort de plusieurs années d’expérience en la matière, notre agence met toutes ses connaissances et compétences à votre service afin de répondre à vos besoins dans le respect des règles de l’art, de la déontologie et de la probité propre à notre métier.

 
 

Fort de
plusieurs années
d’expérience
en la matière

Une couverture complète des grands domaines de la compliance et la gestion des risques:

  • Nous disposons de moyens dédiés au renseignement d’affaires permettant de lutter contre le risque de blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme (LAB-FT), de fraude de corruption et de contentieux des affaires.
  • Travaillant en synergie avec les Conseils de nos clients, nous les aidons à intégrer la gestion des risques (compliance) dans la gouvernance de l’entreprise (GRC).

Une réponse adaptée aux besoins spécifiques de certains marchés:

  • Nos prestations s'adressent uniquement aux professionnels.
  • Nous instruisons des dossiers touchant au monde des affaires pour différents acteurs économiques et industriels dans la zone Océan Indien, France, Europe et à l’international.
Le détective privé - agent de recherche et d’investigation est un enquêteur de droit privé qui a un rôle de mandataire en recherche de preuves, de renseignements et d'informations. Il est au service du droit, de la justice et de la preuve.
L'agence et son dirigeant sont autorisés à exercer suite à l’obtention des Agréments AUT-974-2112-09-11-20130346629 et AGD-974-2023-06-26-20180330377 délivré par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (C.N.A.P.S) établissement public administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, conformément à la réglementation en vigueur, Livre VI - Titre II du Code de la Sécurité Intérieure Art. L622-6 Code de la Sécurité Intérieure.